Chez Lucky31, nous nous engageons à prévenir toute utilisation de notre plateforme breathcouncil.org à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette politique définit nos engagements et nos procédures pour assurer la conformité avec les réglementations internationales et locales en vigueur.
1. Objectif de la Politique AML/CFT
L’objectif de cette politique est de :
- Prévenir et détecter les activités suspectes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Assurer la conformité avec les réglementations légales et les meilleures pratiques du secteur.
- Protéger l’intégrité de notre plateforme de jeu en ligne.
2. Vérification de l’Identité des Joueurs (KYC – Know Your Customer)
Nous appliquons une procédure stricte de vérification d’identité pour tous nos joueurs, comprenant :
- La collecte de documents d’identité valides (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
- La vérification de l’adresse avec un justificatif de domicile récent.
- La validation des méthodes de paiement utilisées.
Tout compte dont l’identité ne peut être vérifiée peut être suspendu ou clôturé.
3. Surveillance des Transactions
Nous surveillons activement les transactions sur notre plateforme afin d’identifier toute activité suspecte, notamment :
- Dépôts ou retraits inhabituels ou de montants élevés.
- Multiplication des transactions de faible valeur visant à éviter la détection (smurfing).
- Transactions entre plusieurs comptes ayant des connexions suspectes.
- Utilisation de moyens de paiement impliquant des juridictions à haut risque.
4. Signalement des Activités Suspectes
Si une activité suspecte est détectée, nous nous réservons le droit de :
- Bloquer la transaction en question.
- Demander des informations supplémentaires au joueur concerné.
- Signaler l’activité aux autorités compétentes conformément aux lois en vigueur.
5. Interdiction des Transactions Anonymes et en Espèces
Afin de garantir la transparence et la traçabilité des fonds, nous interdisons :
- Les transactions en espèces.
- Les transactions anonymes ou utilisant des méthodes non traçables.
6. Formation et Sensibilisation du Personnel
Nos employés sont régulièrement formés aux principes de la lutte contre le blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Cette formation inclut :
- L’identification des comportements suspects.
- La procédure de signalement des activités douteuses.
- La mise à jour des réglementations en matière de conformité AML/CFT.
7. Coopération avec les Autorités
Nous collaborons activement avec les organismes de régulation et les autorités compétentes pour signaler toute activité suspecte et assurer la conformité aux lois en vigueur.
8. Sanctions et Mesures en Cas de Non-Conformité
Tout manquement à cette politique peut entraîner :
- La suspension ou la clôture du compte joueur.
- Le gel des fonds suspects.
- La transmission des informations aux autorités compétentes.
9. Contact
Pour toute question relative à cette politique ou pour signaler une activité suspecte, veuillez nous contacter à :
📍 Adresse : 45 Bd de l’Yser, 76000 Rouen, France
📧 E-mail : [email protected]